11月30日下午，沈陽天創信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第一次臨時股東大會在北京召開，共計49名股東出席會議，公司董事、監事、高級管理人員及律師列席了會議。

經公司股東大會選舉，周洲、吳婧、何肇基、向贊融、劉宇昕、張琲、熊再輝、關振林、唐海龍成功當選為第八屆董事會董事。隨后，公司召開了第八屆董事會第一次會議，選舉周洲為董事長并聘任為公司總經理，聘任吳婧、何肇基、向贊融為公司副總經理，聘任向贊融為公司董事會秘書，聘任尹靜暉為公司財務總監。大會同時選舉產生了新一屆監事會成員，選舉劉巖為公司監事會主席。

面對新的內外部環境，公司新一屆董事會、監事會及經營管理層，將聚焦公司主業，緊抓內部管理效能與外部經營拓展能力雙提升，高效有序推進公司各項經營戰略的落地實施；防范經營風險、優化管理流程，提升經營業績，積極穩步推進公司在資本市場的發展提升。最后感謝全體股東、員工的支持，我們深感責任重大，并將盡職勤勉、直面各種挑戰，帶領公司員工積極深化企業改革，促進公司健康長遠的發展。

第八屆董事會、監事會及經營管理層

2021.11.30